La Justicia Federal de Villa María resolvió el viernes último la prisión preventiva de 25 personas, acusadas de asociación ilícita fiscal, un delito que prevé penas de tres a 10 años de prisión.
Según la investigación, a través de distintas maniobras se habrían comercializado y “blanqueado” unas 800 mil toneladas de soja supuestamente a través de dos empresas con domicilio en la ciudad de Córdoba: Superficies SA y Graneros SA.
Según el Juzgado de Villa María, los jefes de las maniobras calificadas como asociación ilícita fiscal fueron Miguel Ángel Seri, Guillermo Daniel Boldorini, Néstor Eduardo Boldorini y Alberto Daniel Jauregui, a quienes se los consideró como los jefes organizadores y se los embargó por 100 millones de pesos a cada uno.
Pero los cabecillas no fueron los únicos que, según la resolución judicial, participaron de la megacausa sojera. Otras 21 personas fueron consideradas coautoras de asociación ilícita fiscal y embargadas por 20 mil pesos cada una.
Se trata de empleados que integraban las empresas Superficies SA y Granero SA, -creadas para facilitar la evasión investigada-. Carlos Sebastián Conte, Diego Nazareno Gasparini, Pablo Andrés Miriani, Luciano Norberto Salvucci, Alexis Agustín Font, Karina Esther Oliva, Paulo Ariel Rojas, Romina Beatriz Coppini, Nilda Rosa Beilmann, Angel Ismael López, Mónica Gabriela Funes, Jorge Alberto Peralta, Mónica Isabel Pronetto, Elena Rocío del Valle Oroná, Alberto Oscar Mihaich, Raúl Osvaldo Gasparini, Martín Rodrigo Acuña y Jorgelina Rita Rosso.
La estrategia delictiva fue organizada y se desplegó en Córdoba, pero tiene ramificaciones hacia otras provincias.
También habría tenido vinculación con la megaestafa la Asociación Mutual Defensores Boca Juniors de Camilo Aldao junto a otras numerosas empresas y cooperativas fantasmas que habrían sido creadas al solo efecto de engañar a diversos organismos del Estado y poder llevar adelante las estafas.
En tanto, la resolución ordenó la falta de mérito de la escribana Silvia del Valle Olocco; de una tercera hija de Seri, Natalí del Valle, y de Angel Vicente Piergentili, porque no se hallaron pruebas que señalaran que tuvieron conocimiento de las maniobras.
Además fueron sobreseídos Laura Daniela Rodríguez y Carlos Horacio Rodríguez, a quienes se usó para cometer algunos de los presuntos ilícitos.
Las presuntas maniobras fueron descubiertas por los equipos técnicos de la regional cordobesa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y pudieron ser despejadas gracias a numerosas intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia Federal villamariense.
INFO: CADENA TRES
Según la investigación, a través de distintas maniobras se habrían comercializado y “blanqueado” unas 800 mil toneladas de soja supuestamente a través de dos empresas con domicilio en la ciudad de Córdoba: Superficies SA y Graneros SA.
Según el Juzgado de Villa María, los jefes de las maniobras calificadas como asociación ilícita fiscal fueron Miguel Ángel Seri, Guillermo Daniel Boldorini, Néstor Eduardo Boldorini y Alberto Daniel Jauregui, a quienes se los consideró como los jefes organizadores y se los embargó por 100 millones de pesos a cada uno.
Pero los cabecillas no fueron los únicos que, según la resolución judicial, participaron de la megacausa sojera. Otras 21 personas fueron consideradas coautoras de asociación ilícita fiscal y embargadas por 20 mil pesos cada una.
Se trata de empleados que integraban las empresas Superficies SA y Granero SA, -creadas para facilitar la evasión investigada-. Carlos Sebastián Conte, Diego Nazareno Gasparini, Pablo Andrés Miriani, Luciano Norberto Salvucci, Alexis Agustín Font, Karina Esther Oliva, Paulo Ariel Rojas, Romina Beatriz Coppini, Nilda Rosa Beilmann, Angel Ismael López, Mónica Gabriela Funes, Jorge Alberto Peralta, Mónica Isabel Pronetto, Elena Rocío del Valle Oroná, Alberto Oscar Mihaich, Raúl Osvaldo Gasparini, Martín Rodrigo Acuña y Jorgelina Rita Rosso.
La estrategia delictiva fue organizada y se desplegó en Córdoba, pero tiene ramificaciones hacia otras provincias.
También habría tenido vinculación con la megaestafa la Asociación Mutual Defensores Boca Juniors de Camilo Aldao junto a otras numerosas empresas y cooperativas fantasmas que habrían sido creadas al solo efecto de engañar a diversos organismos del Estado y poder llevar adelante las estafas.
En tanto, la resolución ordenó la falta de mérito de la escribana Silvia del Valle Olocco; de una tercera hija de Seri, Natalí del Valle, y de Angel Vicente Piergentili, porque no se hallaron pruebas que señalaran que tuvieron conocimiento de las maniobras.
Además fueron sobreseídos Laura Daniela Rodríguez y Carlos Horacio Rodríguez, a quienes se usó para cometer algunos de los presuntos ilícitos.
Las presuntas maniobras fueron descubiertas por los equipos técnicos de la regional cordobesa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y pudieron ser despejadas gracias a numerosas intervenciones telefónicas ordenadas por la Justicia Federal villamariense.
INFO: CADENA TRES
(2594) Córdoba - Argentina
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