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viernes, 23 de mayo de 2014

Estafa millonaria de granos salpica al piloto Girolami

Tras realizar 12 allanamientos en domicilios vinculados a la firma Islagro S.A, la Administración Federal de Ingresos Públicos consideró desactivada una banda que habría utilizado facturas apócrifas de publicidad en el Súper TC 2000 para encubrir operaciones en negro de comercio de granos.
La Afip Río Cuarto informó que en el marco del operativo Cosecha Gruesa 2014 las maniobras ilícitas en Islagro “alcanzarían los 400 millones de pesos aproximadamente”, lo que implica “una evasión superior a los 193 millones de pesos”. Los procedimientos se realizaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En los domicilios allanados se hallaron, según Afip, “elementos que demuestran la venta de facturas apócrifas relacionadas con la publicidad en autos de carrera en las categorías líderes del automovilismo nacional  como Súper TC 2000 y Top Race”.
La entidad suspendió preventivamente las CUITs de todos los involucrados en los presuntos hechos. Según de informó, “las maniobras implicaban el retorno del 90% aproximadamente a las empresas compradoras de las facturas apócrifas y sponsors de los pilotos Girolami. De esta forma, evadían IVA e Impuesto a las Ganancias”.
En las oficinas de la empresa, los agentes de la Afip secuestraron “más de 3.800 cartas de porte falsificadas, mediante las cuales se movilizaron 115.000 toneladas de granos, además de chequeras firmadas en blanco y documentación fiscal adulterada”.
Además, habrían hallado “importantes elementos referidos a la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros, comunicaciones comerciales vía mails”.
Según se destacó, en febrero de este año, la Afip ya había denunciado penalmente a Islagro SA por evasión fiscal. Los procedimientos se realizaron bajo las instrucciones del Juzgado Federal de la ciudad de Rio Cuarto.

La maniobra 

A través de un parte de prensa la Afip explicó que  “la creación de sociedades fantasmas y sujetos insolventes es un mecanismo utilizado para simular operaciones de compraventa y así generar crédito fiscal a favor de las empresas, además de ocultarle al fisco la identidad de los verdaderos operadores”. 
La Afip asegura que en este caso se  detectar la activa participación de Islagro y otras empresas en la producción y comercialización de granos en negro y operaciones destinadas al blanqueo  a través de la emisión de documentación falsificada.
Además, se indicó que fue comprobada  la compra de inmuebles urbanos y rurales a nombre de miembros de la organización desbaratada, además de una flota de vehículos de alta gama.

INFO: LA VOZ DEL INTERIOR
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