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martes, 24 de mayo de 2011

La Afip desactivó una evasión de 100 millones de pesos con facturas truchas en Córdoba


La asociación ilícita operaba desde las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar. Se hicieron 16 allanamientos ordenados por la Justicia Federal y una investigación que contó con escuchas telefónicas.

La Afip desactivó una evasión de 100 millones de pesos con facturas “truchas” en Córdoba, motivo por el cual detuvo a dos personas.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la asociación ilícita fiscal se dedicaba a la creación, comercialización y utilización de facturas y comprobantes apócrifos destinados a facilitar la evasión de tributos en el circuito de comercialización de granos y cereales.

Se encontrarían involucradas al menos cinco empresas “fantasma”, tres asesores, un facilitador y cuatro “prestanombres”. La organización operaba desde las ciudades de Córdoba, Bell Ville, Villa María, Laguna Larga y Pilar.

Tras 16 allanamientos ordenados por la Justicia Federal y una investigación que contó con escuchas telefónicas avaladas judicialmente, la Afip desenmascaró el funcionamiento, la logística y el “armado” de una banda dedicada a la generación de facturas apócrifas en Córdoba, que evadió casi 100 millones de pesos. Hay dos personas detenidas, a disposición del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.

INFO: CADENA TRES

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