¿Una cueva financiera en Bell Ville?

El medio La Voz del Interior, publicó un informe sobre un empresario de la ciudad de Departamento Unión en el que detalla que «habrían lavado millones en departamentos, canchas de padel y hasta jets skis». Confirmaron el procesamiento del hombre, su esposa, una secretaria y un testaferro.

La situación del “empresario” Marcos Luis Scazzola quedó más comprometida al confirmarse su procesamiento como presunto jefe de una “cueva” financiera en Bell Ville, ciudad ubicada en el sudeste de Córdoba, que habría lavado millones de pesos ilícitos con la construcción de canchas de pádel y la compra de departamentos, vehículos y hasta jet skis bautizados con el nombre de su esposa: “Patri I” y “Patri II”.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba validó los procesamientos dictados por el juez de Bell Ville, Sergio Pinto, en contra de Scazzola; su pareja, Patricia Beatriz Burki; una secretaria, Sandra Liliana Meringer, y un supuesto prestanombre, José Luis Sánchez.

La “cueva”/”estudio contable” de Bell Ville

Una denuncia anónima a finales de 2019 puso un manto de sospecha sobre el accionar de Scazzola y su entorno. El “empresario” habría reconvertido el viejo estudio contable de su madre, en calle Pío Angulo 26 (Bell Ville), como un “estudio contable e impositivo” que, de manera suspicaz, carecía de cartelería visible.

El entonces fiscal José María Uriarte advirtió, a través de escuchas, que Scazzola habría encabezado diversas acciones relacionadas con declaraciones juradas, IVA y Ganancias aparentemente fraudulentas, vinculadas con el descuento de cheques, venta de IVA, compraventa de facturas apócrifas y dólares, y préstamos de dinero.

Luego de cuatro años de investigaciones, la nueva fiscal María Virginia Miguel Carmona imputó a Scazzola, a su esposa, a la secretaria de aquel y al presunto prestanombre. Ubicó a Scazzola en la cima de la supuesta asociación ilícita –integrada por Burki y Meringer– que habría operado en las sombras al menos entre 2019 y diciembre de 2023.

Scazzola habría liderado los negocios ilegales gracias a una amplia cartera de “clientes” con los que habría acordado el precio de la venta de dólares. También habría vendido cereal “en negro” (soja y maíz) y realizado maniobras de compraventa de facturas falsas, cambio de cheques y préstamos.

Las operaciones las habría dirigido desde el “estudio contable”/“cueva”/casa particular (a nombre del padre), con la estrecha colaboración de su secretaria “Sandrita”, a pesar de no contar con títulos habilitantes de contadores. Investigados en otra causa por presunta usurpación de título, en la actual habrían buscado que un contador les “prestara” la matrícula y su nombre para operar y evitar así una nueva pesquisa en su contra.

En una de las intervenciones, el “empresario” habló de su deseo de no mantener el efectivo en estado ocioso. Habría otorgado préstamos por “10, 15, 20, 30″ (en presunta referencia a miles de dólares). Uno de esos préstamos o deuda habría superado largamente los usuales que habría ofrecido a terceros, ya que habría ascendido a U$S 112 mil.

No habría sido la única “venta” del negocio ilegal, ya que habría realizado ventas de cereales “en negro”, en paralelo a la fabricación de facturas apócrifas para “clientes”. “Las voy haciendo y las voy borrando; después, no tengo nada”, le dijo Meringer a su jefe ante una consulta. “Borrá en la compu”, le pidió el imputado.

La mujer no sólo manejaba la clave fiscal de Scazzola, sino que, por sus conocimientos contables, habría participado reiteradamente en la confección de las facturas truchas y en la “custodia” de información en computadoras.

El “empresario” fue captado mientras aludía a operaciones con “millones de pesos”, cheques y dólares. “Pablo P. me tiene que dar $1 millón en cheques”, dijo en un llamado. “A los dólares los vendo lo que vale el blue y los vendo con cheque también. Recibo cheques corrientes o a una semana. Por lo general, me junto en la mutual Sudecor”.

Allí habría atesorado grandes volúmenes de dinero –entre ellos, dólares– en una caja de seguridad que habría abierto su esposa, Burki, en 2019, y a la que Scazzola tenía libre acceso. La mujer habría participado en la compraventa ilegal de moneda extrajera, que también guardaba en la casa.

Los investigadores hallaron que Burki tenía guardados documentos ejecutivos que respaldaban y garantizaban el cobro de los pagarés por miles de dólares prestados por su esposo.

INFO: LA VOZ DEL INTERIOR

---------------------------------------------------