Se trata de una agrupación que comercializaba en la localidad de Marcos Juárez, y la facturación estaba relacionada con servicios de publicidad de autos de carrera.
Se secuestraron armas de grueso calibre, cheques, $100 mil y US$ 7 mil.
Según lo informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se realizó en la jornada una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal con el objetivo de desarticular una banda dedicada a la venta y distribución de facturas “truchas” y “mellizas”, que generó un perjuicio fiscal de, al menos, $175 millones.
En los procedimientos, realizados en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, se secuestraron armas de grueso calibre, cheques, $100.000 y US$ 7.000. Además, se incautaron elementos necesarios para la impresión de documentación apócrifaCabe destacar que una buena parte de la facturación apócrifa estaría relacionada con servicios de publicidad en autos de carrera de diferentes categorías nacionales.
En los procedimientos participaron más de treinta funcionarios de la AFIP, bajo precisas instrucciones del Juzgado Federal de esa ciudad, a cargo de Oscar Valentinuzzi.
A partir de los allanamientos, el personal de la AFIP detectó gran cantidad de elementos y documentos necesarios para probar la maniobra delictiva investigada y el desbaratamiento de la banda. En ese sentido, se secuestraron facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros.
Cabe destacar que la banda no sólo se dedicaba a la impresión de facturas “truchas” a nombre de sujetos insolventes (prestanombres), sino que también falsificaban documentos de conocidas empresas de la región totalmente ajenas a la maniobra.
Las personas investigadas poseen costosos automóviles e inmuebles urbanos y rurales, sin embargo, en ninguno de los casos pudieron justificar sus bienes bajo la fachada de “actividades de imprenta”.
Según lo informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se realizó en la jornada una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal con el objetivo de desarticular una banda dedicada a la venta y distribución de facturas “truchas” y “mellizas”, que generó un perjuicio fiscal de, al menos, $175 millones.
En los procedimientos, realizados en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, se secuestraron armas de grueso calibre, cheques, $100.000 y US$ 7.000. Además, se incautaron elementos necesarios para la impresión de documentación apócrifaCabe destacar que una buena parte de la facturación apócrifa estaría relacionada con servicios de publicidad en autos de carrera de diferentes categorías nacionales.
En los procedimientos participaron más de treinta funcionarios de la AFIP, bajo precisas instrucciones del Juzgado Federal de esa ciudad, a cargo de Oscar Valentinuzzi.
A partir de los allanamientos, el personal de la AFIP detectó gran cantidad de elementos y documentos necesarios para probar la maniobra delictiva investigada y el desbaratamiento de la banda. En ese sentido, se secuestraron facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros.
Cabe destacar que la banda no sólo se dedicaba a la impresión de facturas “truchas” a nombre de sujetos insolventes (prestanombres), sino que también falsificaban documentos de conocidas empresas de la región totalmente ajenas a la maniobra.
Las personas investigadas poseen costosos automóviles e inmuebles urbanos y rurales, sin embargo, en ninguno de los casos pudieron justificar sus bienes bajo la fachada de “actividades de imprenta”.
INFO: LA MAÑANA DE CÓRDOBA
(2594) Córdoba - Argentina
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